Producto

Malla de Relaciones

Reduzca su riesgo y el fraude, identificando las relaciones asociadas a un individuo (redes familiares, socios y sociedades).

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Proteja su rentabilidad a través de un mejor conocimiento de su cliente.

Con la Malla de Relaciones identifique nuevos prospectos o bien anticípese a potenciales fraudes o estafas. La Malla de Relaciones es un cruce de información disponible en las bases de datos de TransUnion, la cual expone:

  • Relaciones entre proveedores y colaboradores de su empresa.
  • Exposición al riesgo asociado a socios y sociedades.
  • Exposición al riesgo asociado a redes familiares y/o personas expuestas políticamente (PEP).
Beneficios del producto
  • Identifique potenciales prospectos.

  • Identifique potenciales relaciones de alto riesgo.

  • Cumpla las normativas legales de compliance y/o auditorías.

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